کلاهبرداری
حوزه بلاک چین و ارزهای دیجیتال با تمام فرصت‌ها و مزیت‌هایی که دارد، به فضایی برای کلاهبرداری هم تبدیل شده است و سودجویان و مجرمان با سوء‌استفاده از ناآگاهی مردم سعی در کسب درآمد از این حوزه را دارند. فضای نوپای ارزهای دیجیتال باعث می‌شود تا تشخیص و شناسایی کلاهبرداری‌ها
و پروژه‌های اسکم برای مردم به شدت سخت باشد و حتی خیلی از آن‌ها به صورت قانونی فعالیت کنند. تمام مطالب و اخبار مربوط به کلاهبرداری در فضای ارزهای دیجیتال را از اینجا دنبال کنید.
مروری بر فعالیت‌های مجرمانه در دنیای ارزهای دیجیتال
مروری بر فعالیت‌های مجرمانه در دنیای ارزهای دیجیتال
این روزها هر کس که بخواهد خودش را اثبات و از ارزهای دیجیتال انتقاد کند از همین شعار کلیشه‌ای استفاده می‌کند که ارزهای دیجیتال برای فعالیت‌های مجرمانه ساخته شده‌اند. برگ برنده‌ای که هر کس برای کم‌اهمیت جلوه دادن رشد سریع ارزهای دیجیتال آن را رو می‌کند و استدلالِ آماده‌ای که هر کسی که چیزی از ارزهای دیجیتال نمی‌داند و نمی‌خواهد دستش رو شود، از آن استفاده می‌کند. این ایده که بیت کوین و ارزهای دیجیتال تنها در فعالیت‌های غیرقانونی کاربرد دارند، تبدیل به ابزاری شده است که هم رسانه عمومی که به دنبال تحقیر این صنعت هستند و هم کسانی که
اعضای ایرانی باند E2C و یونیفاند در ترکیه دستگیر شدند
اعضای ایرانی باند E2C و یونیفاند در ترکیه دستگیر شدند
۱۶ ایرانی به اتهام کلاهبرداری هرمی در ترکیه دستگیر شدند. گفته می‌شود این افراد اعضای اصلی باندهای کلاهبرداری بزرگی همچون e2c، v2c، ورلد واید انرژی، یونیفاند و چندین طرح هرمی دیگر هستند. به گزارش ارزدیجیتال و به نقل از سی‌ان‌ان‌ترک، شبکه‌ای از چند ایرانی سال‌ها قبل در کشور خود با استفاده از شبکه‌های هرمی از ۱۲,۰۰۰ نفر کلاهبرداری کرده و به ترکیه گریخته بودند. این افراد ابتدا مدتی در آنتالیا فعالیت می‌کردند و حدود یک سال قبل در استانبول مستقر شدند. لیدرهای اصلی این شبکه فردی به نام «م.ج» و ۴ تن از اعضای خانواده او بودند و اهداف اصلی آن‌ها، ایرانیان
تراکنش‌های ارز دیجیتال در دارک نت دو برابر شده است
تراکنش‌های ارز دیجیتال در دارک نت دو برابر شده است
یک پژوهش جدید نشان می‌دهد جریان ارزهای دیجیتال که وارد دارک نت می‌شود برای اولین بار در چهار سال اخیر دو برابر شده است. دارک نت بخشی از اینترنت است که برای عموم مردم قابل مشاهده نیست. به گزارش کوین تلگراف، در بخشی از پژوهشِ «Chainalysis» درباره جرم‌های حوزه ارز دیجیتال که در ۲۸ ژانویه (۸ بهمن) منتشر شده است، ذکر شده که سهم بازار دارک نت از تراکنش‌های ارزهای دیجیتال از ۰.۰۴% در سال ۲۰۱۸ به ۰.۰۸% رسیده است. Chainalysis یک شرکت تحلیلی در زمینه بلاک چین بوده که در نیویورک مستقر است. طبق این پژوهش، تراکنش‌های بازار دارک نت بعد