پول شویی
لیست مطالب پول شویی - اداره کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا (OFAC) موسوم به اُفک، وابسته به وزارت خزانه‌داری، ۴ تن از اتباع چینی را به‌اتهام استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی
سرویس‌های مخفی‌ساز تراکنش‌های بیت کوین یکی پس از دیگری افشا می‌شود
سرویس‌های مخفی‌ساز تراکنش‌های بیت کوین یکی پس از دیگری افشا می‌شود
یک شهروند سوئدی- روسی پس از اینکه تراکنش‌هایش را از سال ۲۰۱۱ به این‌سو ردیابی کرده‌اند، متهم شده است که در این سال‌ها گرداننده یک سرویس پولشویی چند میلیون دلاری بیت کوین بوده است. به گزارش کوین تلگراف، مقامات آمریکایی پس از تحلیل داده‌های بلاک چینی در یک بازه ۱۰ ساله، مغز متفکر سرویس مشهور به بیت کوین فاگ (Bitcoin Fog) را بازداشت کرده‌اند، به این اتهام که تراکنش‌های بیت کوین‌های مرتبط با دارک‌نت را مخفی می‌کرده است. مقامات آمریکایی هشداری جدی خطاب به سایر کاربران سرویس‌های غیرقانونی بلاک چین صادر کرده‌اند، مبنی بر اینکه: هر کاری که امروز انجام می‌دهید، ممکن است
آمریکا: قاچاقچیان مواد مخدر چینی از بیت کوین برای پولشویی استفاده می‌کنند
آمریکا: قاچاقچیان مواد مخدر چینی از بیت کوین برای پولشویی استفاده می‌کنند
اداره کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا (OFAC) موسوم به اُفک، وابسته به وزارت خزانه‌داری، ۴ تن از اتباع چینی را به اتهام استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی جهت قاچاق مواد مخدر تحریم کرد. به گزارش کوین دسک، در نشست خبری روز جمعه، ۱۷ جولای ۲۰۲۰ اعلام شد که سونگ یان جی (Songyan Ji)، لانگبائو ژانگ (Longbao Zhang)، گیفانگ چنگ (Guifeng Cheng) و گوانگفو ژنگ (Guangfu Zheng) و نیز مؤسسه جهانی بیوتکنولوژی (Global Biotechnology Inc) از سازمان قاچاق مواد مخدر ژنگ (Zheng Drug Trafficking Organization) حمایت‌هایی انجام داده‌اند. این اتهامات بر پایه قانون مبارزه با جرایم مواد مخدر در خارج از ایالات