پولشویی
لیست مطالب پولشویی - یک دادگاه فدرال در ایالات متحده آمریکا، یک شهروند آمریکایی را به جرم پولشویی به نفع داعش با استفاده از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به ۱۳ سال زندان محکوم
رکوردشکنی جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲؛ ۲۰میلیارد دلار پول کثیف
رکوردشکنی جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲؛ ۲۰میلیارد دلار پول کثیف
داده‌های آخرین گزارش شرکت چین‌آلیسیس بیانگر آن است که ارزش تراکنش‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲ به رکورد ۲۰.۶میلیارد دلار رسیده است. با این حال، به نظر می‌رسد که برخلاف تصور بسیاری از منتقدان تراکنش‌های مرتبط با کلاهبرداری، پولشویی یا دیگر جرایم بخش کوچکی از کل تراکنش‌های این حوزه را تشکیل می‌دهد. کیم گرائر (Kim Grauer)، رئیس بخش تحقیقات چین‌آلیسیس، روز دوشنبه در مصاحبه با کوین‌دسک گفت که باوجود رشد قابل‌توجه ارزش تراکنش‌های مرتبط با هک و دورزدن تحریم‌ها، دیگر فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال روندی نزولی داشته‌اند. بر اساس گزارش چین‌آلیسیس، فعالیت‌های مجرمانه ۰.۲۴درصد از کل تراکنش‌های بلاک چینی
حدود ۱ میلیون واحد بیت کوین در اختیار بازارهای دارک وب، کلاهبرداران و دزدان است
حدود ۱ میلیون واحد بیت کوین در اختیار بازارهای دارک وب، کلاهبرداران و دزدان است
داده‌های چینالیسیس (Chainalysis) نشان می‌دهد که حدود یک میلیون بیت کوین در بازارهای دارک وب و توسط مجرمان سایبری ردوبدل می‌شود. در این بین، صرافی‌های ارزهای دیجیتال نیز نقشی محوری بازی می‌کنند. به نقل از کوین تلگراف، طبق اعلام چینالیسیس، هم‌اکنون تقریبا یک میلیون بیت کوین، تحت کنترل مجرمان است و بیش از نیمی از این میزان در بازارهای دارک نت مبادله می‌شود. در نمودار زیر، میزان بیت کوین‌های غیرقانونی رهگیری‌شده مشخص شده است. سرویس‌های غیرقانونی یا سایر موارد مشابه، دارایی‌های دیجیتال را نگهداری می‌کنند تا زمانی‌که بتوانند آنها را به‌منظور پولشویی در سرویس‌های قانونی به‌کار بگیرند. بنابراین، دارایی‌های دیجیتال نگهداری‌شده، بهترین
تعداد خودپردازهای بیت کوین در جهان به ۸,۰۰۰ رسید
تعداد خودپردازهای بیت کوین در جهان به ۸,۰۰۰ رسید
تعداد خودپردازهای بیت کوین در جهان طی دو سال گذشته ۱۵۰ درصد افزایش داشته است و ایالات متحده بیشترین سهم را از این افزایش دارد. این در حالی است که به‌زودی باید منتظر وضع قوانین سخت‌گیرانه‌ای در ارتباط با آنها باشیم. به گزارش دیکریپت، داده‌های شرکت خدمات مالی نروژی آکشی بلوگن (AksjeBloogen) نشان می‌دهد که تعداد خودپردازهای بیت کوین نصب شده در جهان طی دو سال گذشته ۱۵۰ درصد جهش داشته است. از زمان معرفی اولین خودپرداز بیت کوین در سال ۲۰۱۳ بیش از ۸ هزار عدد از آنها در بیش از ۷۵ کشور جهان نصب شده است. جهشی که بیانگر رشد
۱۳ سال زندان برای شهروند آمریکایی به جرم پولشویی برای داعش با استفاده از ارزهای دیجیتال
۱۳ سال زندان برای شهروند آمریکایی به جرم پولشویی برای داعش با استفاده از ارزهای دیجیتال
یک دادگاه فدرال در ایالات متحده آمریکا، یک شهروند آمریکایی را به جرم پولشویی به نفع داعش با استفاده از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به ۱۳ سال زندان محکوم کرد. به گزارش کوین تلگراف، طی اطلاعیه‌ای که وزارت دادگستری در تاریخ ۱۳ مارس (۲۳ اسفند) منتشر کرده است، زوبیا شهناز (Zoobia Shahnaz) از لانگ آیلند، به جرم تلاش برای تامین مالی دولت اسلامی عراق و شام، از طریق پرداخت‌های مرتبط به ارزهای دیجیتال به ۱۳ سال زندان محکوم شد. مبلغ این پولشویی بالغ بر ۱۵۰,۰۰۰ دلار بود. او همچنین در تلاش بود برای عضویت در داعش خود را به