طرح پانزی

آمریکا ۷ میلیون دلار بیت کوین متعلق به یک طرح کلاهبرداری پانزی را مصادره کرد

وزارت دادگستری ایالات متحده، درمجموع ۶.۵ میلیون دلار از سرمایه‌های جمع‌آوری‌شده توسط مجری یک طرح پانزی، موسوم به بِنانا فاند (Banana Fund) را توقیف کرد. به نقل از «The Block»، چهارشنبه هفته گذشته (۸ مرداد)، وزارت دادگستری ایالات متحده، دادخواستی را در خصوص توقیف دارایی‌های اکتسابی از طرح بنانا فاند تنظیم کرد. بر اساس این دادخواست، مدیر بنانا فاند یک تبعه خارجی است که نامش هنوز فاش نشده است. بررسی‌های سرویس مخفی ایالات متحده (USSS) نشان می‌دهد که مدیر بنانافاند، تحت پوشش صندوق سرمایه‌گذاری، وجوهی از سرمایه‌گذاران دریافت می‌کرد؛ اما در عوض، این وجوه را برای مصارف شخصی و معاملات ارزهای دیجیتال